公告通知

                                      西寧特殊鋼股份有限公司關于第一期員工持股計劃存續期繼續展期的公告

                                      股票代碼:600117      股票簡稱:*ST西鋼      公告編號:臨2023-079

                                       

                                      西寧特殊鋼股份有限公司

                                      關于第一期員工持股計劃存續期繼續展期的公告

                                       

                                      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

                                      西寧特殊鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一期員工持股計劃(以下簡稱“員工持股計劃”)的展期存續期將于2023年11月22日屆滿,鑒于公司目前開展司法重組相關工作和基于對公司未來持續穩定發展的信心及公司股票價值的判斷,根據《西寧特殊鋼股份有限公司第一期員工持股計劃(草案)(認購非公開發行股票方式)》和公司2015年第三次臨時股東大會的授權,擬對員工持股計劃進行展期。具體情況如下:

                                      一、員工持股計劃基本情況

                                      2015年5月17日召開的六屆董事會第二十五次會議、六屆監事會第十四次會議及2015年6月8日召開的2015年第三次臨時股東大會審議通過了關于《西寧特殊鋼股份有限公司第一期員工持股計劃(草案)(認購非公開發行股票方式)》及其摘要的議案,同意公司實施第一期員工持股計劃。具體內容詳見公司發布于《證券時報》《上海證券報》以及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的公告。(公告編號:臨2015-026、臨2015-027、臨2015-046)

                                      截至2016年11月23日,公司第一期員工持股計劃通過認購非公開定向增發股票3,899,000股,占當時公司總股本的0.37%,認購價格為人民幣5.76元/股,公司第一期員工持股計劃購買股票實施完畢。本次員工持股計劃的存續期為48個月(其中前36個月為鎖定期,后12個月為解鎖期),自公司股票登記至本次員工持股計劃名下并上市之日起算,即自2016年11月23日至2020年11月22日,鎖定期已于2019年11月22日屆滿。

                                      截止2023年8月16日,公司員工已出售持有的1,082,700股公司股票,約占公司總股本的0.10%;員工持股計劃現存續份額為2,816,300份,約占公司總股本的0.27%。前述股份未出現或用于抵押、質押、擔保、償還債務等情形。

                                      二、員工持股計劃繼續展期的情況

                                      鑒于公司員工持股計劃展期存續期即將到期,鑒于公司目前開展司法重組相關工作和基于對公司發展前景的信心和資本市場價值的認可,為樹立公司良好的資本市場形象,經員工持股計劃2023年第一次持有人會議以及九屆九次董事會審議通過,同意將公司第一期員工持股計劃進行展期,存續期延長至2024年11月22日。存續期內,如本次員工持股計劃所持有的公司股票全部出售,本次員工持股計劃可提前終止。

                                      三、獨立董事關于員工持股計劃繼續展期的意見

                                      公司第一期員工持股計劃展期事宜,符合中國證券監督管理委員會《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、《上海證券交易所上市公司員工持股計劃信息披露工作指引》及《西寧特殊鋼股份有限公司第一期員工持股計劃(草案)(認購非公開發行股票方式)》等相關規定的要求,不存在損害公司和股東利益的情形。董事會的審議和表決程序符合法律、法規和公司章程的相關規定,一致同意將公司第一期員工持股計劃存續期延長至2024年11月22日。存續期內,如本次員工持股計劃所持有的公司股票全部出售,本次員工持股計劃可提前終止。

                                      特此公告。

                                      西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                                       2023年8月16日


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