公告通知

                                      西寧特殊鋼股份有限公司關于董事會成員變動的公告

                                      證券代碼:600117  證券簡稱:*ST西鋼    編號:臨2023-077

                                       

                                      西寧特殊鋼股份有限公司

                                      關于董事會成員變動的公告

                                       

                                      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

                                      一、董事變更情況

                                      西寧特殊鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到公司董事何小林先生的書面辭職申請。何小林先生因工作調動原因,申請辭去公司董事、副總經理及薪酬與考核委員會職務,公司董事會同意何小林先生的辭職申請。公司董事會對何小林先生在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

                                      經公司董事會提名委員會提名,公司九屆九次董事會會議審議通過《關于董事會成員變動的議案》,同意補選王磊英先生為公司九屆董事會董事候選人(簡歷附后),任期自公司2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起至九屆董事會任期屆滿,該議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

                                      二、獨立董事發表的獨立意見

                                      1.公司董事王磊英先生的提名程序及會議審議程序符合《公司法》《公司章程》等有關規定;

                                      2.經審閱候選人的個人履歷,未發現有《公司法》第146條規定不得擔任董事的情況,也未發現被中國證監會認定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況;

                                      3.候選人具備相應的專業能力和任職資格,能夠勝任相關職責的要求。

                                      4.綜上,同意將上述董事候選人提交公司股東大會選舉。

                                      特此公告。

                                       

                                       

                                      西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                                      2023年8月16日

                                       

                                       


                                       

                                      董事候選人簡歷:

                                      1. 王磊英,男,漢族,1973年2月出生,河北邢臺人,中共黨員,碩士研究生學歷,高級工程師。歷任西寧特殊鋼股份有限公司技術中心研發室主任、技術中心副主任、營銷部副部長、品質保證部部長、總工程師?,F任西寧特殊鋼股份有限公司副總經理。

                                       


                                      辦公室服務熱線:

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