證券代碼：600117　    證券簡稱：*ST西鋼　    編號：臨2023-094

西寧特殊鋼股份有限公司

九屆十一次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司董事會九屆十一次會議通知于2023年10月7日以書面(郵件)方式向各位董事發出，會議如期于2023年10月16日在公司101會議室召開。公司董事會現有成員9名，出席會議的董事9名。公司監事及高級管理人員列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議審議情況

本次董事會以書面表決方式，審議通過了以下議案：

審議通過了《關于在重整程序中取得礦冶科技股權的議案》

會議同意，西寧特殊鋼股份有限公司（簡稱：西寧特鋼）通過司法重整取得青海西鋼礦冶科技有限公司(簡稱：西鋼礦冶)100%股權。具體形式為在西鋼礦冶重整程序中，通過對西鋼礦冶出資人權益進行調整，將青海西鋼礦冶全部股權無償讓渡給西寧特鋼，條件為西寧特鋼以不超過57,821,330股轉增股票及不超過214,345,256.20元的現金用于向西鋼礦冶債權人分配以清償債務。西鋼礦冶重整完成后西寧特鋼將持有西鋼礦冶100%股權。

表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。

上述議案在《西寧特殊鋼股份有限公司重整計劃（草案）之出資人權益調整方案》內，需提交公司出資人組會議審議通過。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                              2023年10月17日