公告通知

                                      西寧特殊鋼股份有限公司九屆七次監事會決議公告

                                      證券代碼:600117       證券簡稱:*ST西鋼      編號:臨2023-120

                                       

                                       

                                      西寧特殊鋼股份有限公司

                                      九屆七次監事會決議公告

                                       

                                      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

                                      一、監事會會議召開情況

                                      西寧特殊鋼股份有限公司監事會九屆七次會議通知于2023年1127日以書面(郵件)方式向各位監事發出,會議如期于127日在公司401會議室以現場方式召開。公司監事會現有成員3名,出席會議的監事3名。公司高管人員列席了本次會議,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。

                                      二、監事會會議審議情況

                                      本次監事會以書面表決方式,審議通過了以下議案:

                                      (一)審議通過了《關于監事會提前換屆選舉及提名第十屆監事會監事候選人的議案》

                                      會議同意,監事會提前換屆選舉,并對提名、提出第十屆監事會監事候選人杜明先生、徐富祥先生召開股東大會進行選舉。武永孝先生為職工監事,根據《公司法》規定,已由公司職工代表大會民主選舉產生。

                                      內容詳見登載在《證券時報》《上海證券報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的《西寧特殊鋼股份有限公司關于選舉職工董事和職工監事的公告》(公告編號:臨2023-118)和《西寧特殊鋼股份有限公司關于董事會、監事會提前換屆選舉的公告》(公告編號:臨2023-121)。

                                      表決結果:3票同意,0票棄權,0票反對。

                                      (二)審議通過了《關于日常關聯交易的議案》

                                      具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司日常關聯交易公告》(公告編號:臨2023-122)。

                                      表決結果:3票同意,0票棄權,0票反對。

                                      特此公告。

                                       

                                       

                                      西寧特殊鋼股份有限公司監事會

                                      2023年127


                                      辦公室服務熱線:

                                      0971-5299531

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