證券代碼：600117     證券簡稱： *ST西鋼　    編號：臨2023-121

西寧特殊鋼股份有限公司

關于董事會、監事會提前換屆選舉的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“西寧特鋼”或“公司”）九屆董事會第十三次會議、九屆監事會第七次會議分別于2023年12月7日在公司401會議室現場召開，會議審議通過了《關于董事會提前換屆選舉及提名、提出第十屆董事會董事、獨立董事候選人的議案》、《關于監事會提前換屆選舉及提名第十屆監事會監事候選人的議案》。詳見公司2023年12月8日披露的《西寧特殊鋼股份有限公司九屆十三次董事會決議公告》（公告編號：臨2023-119）、《西寧特殊鋼股份有限公司九屆七次監事會決議公告》（公告編號：臨2023-120）?，F將具體內容公告如下：

西寧特鋼按照《西寧特殊鋼股份有限公司重整計劃》，公司控股股東由西寧特殊鋼集團有限責任公司變更為天津建龍鋼鐵實業有限公司，公司實際控制人由青海省政府國有資產監督管理委員會變更為張志祥先生。詳見公司于2023年11月8日發布的《西寧特殊鋼股份有限公司關于股東權益變動暨控股股東及實際控制人擬發生變更的提示性公告》（公告編號：臨2023-111）。

2023年12月1日公司資本公積轉增股本上市，天津建龍鋼鐵實業有限公司持有公司無限售條件流通股974,910,000股，占公司總股本的29.95%為公司控股股東。公司股東結構發生重大變化。另根據《重整投資協議》的條款約定，公司的治理結構發生變化，詳見公司于2023年10月18日發布的《西寧特殊鋼股份有限公司關于簽署重整投資協議的公告》（公告編號：臨2023-093）。

為完善公司治理結構，維護股東權益，保障公司有效決策和平穩發展，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司收購管理辦法》和《公司章程》的規定，經各主要股東商議，建議公司董事會、監事會提前換屆，并提名董事、提出獨立董事、提名監事人選，并提議召開股東大會進行選舉。

一、公司第九屆董事會 、監事會人員情況

1.公司九屆董事會由9名董事構成：馬玉成先生、張伯影先生、鐘新宇先生、苗紅生先生、周泳先生、王磊英先生、姜有生先生（獨立董事）、郝正騰先生（獨立董事）、郝貝貝先生（獨立董事），任期將于 2025 年 5 月20日屆滿。在新一屆董事會董事、獨立董事就任前，原董事、獨立董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和《公司章程》等規定，履行董事、獨立董事職務。

2. 公司九屆監事會由3名監事構成：史佐先生、謝海先生、樊世亮先生（職工監事），任期將于 2025 年 5 月20日屆滿。在新一屆監事會監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和《公司章程》等規定，履行監事職務。

二、董事會 、監事會提前進行換屆選舉的情況

根據《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》及《監事會議事規則》等的規定，公司董事會九屆十三次會議、監事會九屆七次會議對主要公司股東及轉股債權人股東關于公司董事會、監事會提前換屆并提名董事、提出獨立董事、提名監事人選，并提議召開股東大會進行選舉的議案進行了審議。

經公司董事會提名委員會審核，并經公司獨立董事發表獨立意見，董事會同意公司第九屆董事會提前換屆，同意股東、職工代表推薦汪世峰先生、丁廣偉先生、王非先生、徐寶寧先生、周雪峰先生、吳海峰先生、司永濤先生、何鳴先生、范增裕先生等九人為第十屆董事會董事候選人，其中司永濤先生、何鳴先生、范增裕先生為獨立董事候選人。經監事會審議，同意股東、職工代表推薦杜明先生、徐富祥先生、武永孝先生為第十屆監事會監事候選人。

吳海峰先生、武永孝先生為職工董事、監事，根據《公司法》明確規定，董事會、監事會中的職工代表由公司職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。除吳海峰先生、武永孝先生外上述董事候選人、監事候選人將進一步提請公司 2023 年第二次臨時股東大會選舉。其中獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經上海證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。在股東大會審議通過新一屆董事會、監事會成員后，將召開董事會、監事會重新選舉董事長、董事會提名委員會委員、董事會戰略委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員、董事會審計委員會委員、監事會監事長。

三、獨立董事發表意見

公司獨立董事在認真聽取了公司董事會提名委員會匯報后，經充分討論，發表如下獨立意見：我們對提名委員會提出的第十屆董事會董事候選人資格進行了認真審查，認為上述人員符合《公司法》《公司章程》關于董事任職資格的有關規定，具備獨立性條件；上述人員資格及提名程序合法有效，選聘程序合法合規；上述人員的教育背景、工作經歷和身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責要求,有利于公司的發展。

公司第十屆董事會董事、獨立董事；第十屆監事會監事任期自公司股東大會審議通過之日起三年。

公司九屆董事會董事、獨立董事；九屆監事會監事在任職期間勤勉盡責，對公司戰略方向和重大事項建言獻策，為保護廣大投資者特別是中小股東的合法權益，為促進公司規范運作和健康發展發揮了積極作用。公司謹向各位即將離任的董事、獨立董事、監事在任職期間對公司的經營指導、監督、決策、信任和支持，表示誠摯的感謝和崇高的敬意！

特此公告。

附件：除職工董事、監事外其他候選人董事、獨立董事、監事簡歷

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                               2023年12月7日

附件

董事候選人簡歷

一、除職工董事外非獨立董事候選人簡歷

1.汪世峰，男，漢族，1968年2月生，河北理工大學，煤化工專業。歷任唐山建龍實業有限公司焦耐廠廠長、唐山建龍實業有限公司工程處處長、唐山建龍實業有限公司經營副總經理、生產副總經理、常務副總經理?，F任北京建龍重工集團有限公司副總裁、寧夏建龍特鋼有限公司總經理。

2.丁廣偉，男，滿族、1969年9月生，武漢理工大學，工商管理專業。歷任遵化鋼鐵廠煉鐵廠技術員、遵化鋼鐵廠燒結廠副廠長、唐山建龍實業有限公司生產處副處長、唐山建龍實業有限公司企劃處處長、唐山建龍實業有限公司鋼管廠廠長、唐山建龍實業有限公司能源中心廠長、寧夏建龍特鋼有限公司總經理助理?，F任寧夏建龍特鋼有限公司副總經理。

3.王非，男，漢族，1978年6月生，會計學本科學歷，管理學學士學位。歷任湖北信達信稅務事務所稅務經理、北京建龍重工集團有限公司財務處副處長、資本運營處副處長、處長、哈爾濱樂松文化發展有限公司董事會秘書、哈爾濱嘉天投資發展有限公司副總經理?，F任北京建龍重工集團有限公司投資總監、北京建祥龍科技發展有限公司總經理。

4.徐寶寧，男，漢族，1970年11月生，河北遵化人，中共黨員，研究生學歷。歷任西鋼集團公司綜合管理處副處長、處長，計劃企管處副處長、處長，西鋼股份公司運營改善部部長、西鋼股份公司副總經理，西鋼集團公司總經濟師、董事會秘書、總法律顧問、辦公室主任,青海西部文化旅游有限公司總經理、董事長，青海茶卡鹽湖文化旅游發展有限公司董事長，青海聯海旅行社有限公司執行董事?，F任西部礦業集團有限公司總經濟師、董事會秘書。

5.周雪峰，男，漢族，1971年12月出生，甘肅民勤人，中共黨員，在職工學博士學歷，高級工程師。歷任青海西部礦業科技有限公司董事會秘書，西部礦業宜昌西部化工有限公司總經理，青海大美煤業股份有限公司總經理助理、工會委員會主席，青海綠電房地產開發有限公司總經理、執行董事，青海省國投置業有限公司黨支部書記、執行董事兼總經理，青海省國有資產投資管理有限公司總經理助理、副總經理，青海國投置業有限公司黨支部書記、執行董事?，F任青海省國有資產投資管理有限公司副總經理、工會主席。

二、獨立董事候選人簡歷

1.司永濤，男，漢族，內蒙古巴彥淖爾市人，1955年6月生，北京科技大學軋鋼專業大學畢業（原北京鋼鐵學院）。中國鋼鐵研究總院冶金物理化學（博士），教授級高級工程師，高級職業經理人。歷任包鋼初軋廠車間技術員、副主任、主任，生產科科長、總調度室副總調度長、初軋廠廠長、薄板坯連鑄連軋廠廠長、總經理助理兼包鋼薄板坯連鑄連軋廠廠長、副總經理、總經理、董事、董事長、黨委副書記。曾任中共內蒙古自治區黨委八次代表會候補委員；內蒙古自治區第十一屆人民代表大會代表；中國鋼鐵工業協會副會長；中國金屬學會第八屆理事會常務理事；中國冶金建設協會常任理事；內蒙古電力集團公司外部董事。

2.何鳴，男，漢族，1964年8月生，在職研究生學歷，應用會計與金融理學學士。注冊會計師、資產評估師、房地產估價師。歷任安徽省望江縣棉紡廠財務科長、副廠長，深圳南方民和會計師事務所項目經理、北京分所總審；北京天圓全會計師事務所總經理助理，黑龍江建龍鋼鐵有限公司副總經理?，F任天圓全會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人。已取得獨董資格證書。

3. 范增裕，男，漢族，1965年9月生，高級會計師，注冊會計師，稅務師，評估師。歷任互助縣五峰煤礦財務股長、互助縣財政局企業財務股長、瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人?，F任青海尚隆會計師事務所（普通合伙）合伙人。已取得獨董資格證書。

三、除職工監事外監事候選人簡歷

1.杜明，男，漢族，1973年9月生，會計學本科學歷，管理學學士學位。高級會計師、注冊會計師、注冊資產評估師、注冊稅務師。歷任中國燕興北京公司財務處副處長，寧波永德會計師事務所高級經理，寧波建龍鋼鐵有限公司財務管理部部長，北京建龍重工集團有限公司財務管理部副部長、審計監察部部長、投資總監?，F任北京建龍重工集團有限公司審計監察總監。

2.徐富祥，男，漢族，1982年7月出生，青海湟中人，中共黨員，大學本科學歷，會計師。歷任巴彥淖爾西部銅業有限公司財務部會計、財務部副經理，西部礦業股份有限公司財務管理中心副經理、財務管理處副處長，青海西豫有色金屬有限公司任財務總監、西部礦業股份有限公司鋅業分公司財務總監兼青海西部鉛業股份有限公司財務總監兼青海湘和有色金屬有限公司財務總監，西部礦業集團有限公司財務管理處副處長、處長兼西部礦業黃南資源開發有限公司總會計師?，F任西部礦業集團有限公司財務管理中心主任。