證券代碼：600117     證券簡稱： *ST西鋼　    編號：臨2023-131

西寧特殊鋼股份有限公司

關于董事會、監事會完成換屆并調整專業委員會、選舉董事長、監事會主席、董事會各專門委員會委員及聘任高級管理人員的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1號——規范運作》等法律、法規、規范性文件及《西寧特殊鋼股份有限公司章程》等相關規定，西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“西寧特鋼”或“公司”）于2023年12月25日召開2023年第二次臨時股東大會，選舉產生了公司第十屆董事會5名非獨立董事、3名獨立董事和第十屆監事會2名監事，與職工代表大會暨職工代表團組長會議民主選舉的職工董事和職工監事共同組成公司第十屆董事會、監事會。公司豁免期限分別召開第十屆董事會第一次會議和第十屆監事會第一次會議審議通過相關議案，選舉產生了董事長、董事會專門委員會委員和主任委員、監事會主席，聘任了高級管理人員、董事會秘書?，F就具體情況公告如下：

一、 董事會換屆選舉情況

（一）董事選舉情況

公司于 2023年12月25日召開2023年第二次臨時股東大會，采用累積投票制選舉汪世峰先生、丁廣偉先生、王非先生、徐寶寧先生、周雪峰先生五人為第十屆董事會非獨立董事；選舉司永濤先生、何鳴先生、范增裕先生為公司第十屆董事會獨立董事。上述人員與職工董事吳海峰先生共同組成公司第十屆董事會，任期自公司2023年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。

第十屆董事會成員簡歷詳見公司2023年12月8日披露的《西寧特殊鋼股份有限公司關于選舉職工董事和職工監事的公告》（公告編號：2023-118）和《西寧特殊鋼股份有限公司關于董事會、監事會提前換屆選舉的公告》（公告編號：2023-121）。

（二）董事長、董事會專門委員會調整和選舉情況

公司于2023年12月26日召開第十屆董事會第一次會議，審議通過了《關于選舉十屆董事會董事長暨變更法定代表人的議案》和《關于調整董事會下設專業委員會及選舉十屆董事會下設專業委員會成員的議案》，全體董事一致同意選舉汪世峰先生擔任公司第十屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。根據《公司章程》規定，董事長為公司的法定代表人，汪世峰先生擔任公司董事長后同時擔任公司法定代表人。

同時調整原董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會為戰略委員會、審計委員會、提名與薪酬考核委員會，并選舉產生第十屆董事會戰略委員會、審計委員會、提名與薪酬考核委員會主任委員和委員，各專門委員會具體組成如下：

1.董事會戰略委員會

主任委員：汪世峰

委員：司永濤  王非  徐寶寧  周雪峰

2.董事會提名與薪酬考核委員會

主任委員：司永濤　　

委員：丁廣偉  范增裕

3. 董事會審計委員會

主任委員：何鳴

委員：范增裕  王非

其中，審計委員會、提名與薪酬考核委員會中獨立董事均占半數以上，并由獨立董事擔任主任委員及召集人，且審計委員會的何鳴、范增裕為會計專業人士，符合相關法律法規及《公司章程》的規定。

二、 監事會換屆選舉情況

（一）監事選舉情況

公司于2023年12月25日召開2023年第二次臨時股東大會，采用累積投票制選舉杜明先生、徐富祥先生為公司第十屆監事會非職工代表監事。上述人員與職工監事武永孝先生共同組成公司第十屆監事會，任期自公司 2023 年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。

第十屆監事會成員簡歷詳見公司2023年12月8日披露的《西寧特殊鋼股份有限公司關于選舉職工董事和職工監事的公告》（公告編號：2023-118）和《西寧特殊鋼股份有限公司關于董事會、監事會提前換屆選舉的公告》（公告編號：2023-121）。

（二）監事會主席選舉情況

公司于2023年12月26日召開第十屆董事會第一次會議，審議通過了《關于選舉十屆監事會監事會主席的議案》，全體監事一致同意選舉杜明先生擔任公司第十屆監事會監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日起至第十屆監事會任期屆滿之日止。

三、 高級管理人員聘任情況

公司于 2023 年12 月26日召開第十屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘任高級管理人員的議案》，同意聘任丁廣偉先生擔任公司總經理，聘任張伯影先生擔任常務副總經理、聘任于斌先生、苗紅生先生、張偉先生、吳海峰先生擔任公司副總經理、聘任周泳先生擔任副總經理兼財務總監，聘任焦付良先生擔任公司董事會秘書，任期均自本次董事會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。上述高級管理人員均具備與其行使職權相適應的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規和規范性文件的規定，董事會秘書焦付良先生已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書。公司獨立董事對董事會聘任上述高級管理人員發表了明確同意的獨立意見。后附高級管理人員簡歷。

四、公司部分董事、監事換屆離任情況

1、公司第九屆董事會董事馬玉成先生、張伯影先生、鐘新宇先生、苗紅生先生、周泳先生、王磊英先生、姜有生先生（獨立董事）、郝正騰先生（獨立董事）、郝貝貝先生（獨立董事）在本次換屆完成后，不再擔任公司非獨立董事、獨立董事及董事會專門委員會委員職務。

2、公司第九屆監事會監事史佐先生、謝海先生、樊世亮先生（職工監事）在本次換屆完成后，不再擔任公司監事、職工監事。

3、公司王磊英先生、高旭東先生、馬元升先生、曹小軍先生、薛建智先生、付君先生、張顯波先生因工作調動原因，在本次換屆完成后，不再擔任公司高級管理人員職務。

公司董事會對上述因換屆離任的董事、監事、高級管理人員在任職期間勤勉盡責，為公司發展作出的貢獻表示衷心的感謝！

五、備查文件

1.公司2023年第二次臨時股東大會決議；

2.公司第十屆董事會第一次會議決議；

3.公司第十屆監事會第一次會議決議。

附件：高級管理人員簡歷

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                               2023年12月26日

附件

聘任高級管理人員簡歷

1.丁廣偉，男，滿族、1969年9月生，武漢理工大學，工商管理專業。歷任遵化鋼鐵廠煉鐵廠技術員、遵化鋼鐵廠燒結廠副廠長、唐山建龍實業有限公司生產處副處長、唐山建龍實業有限公司企劃處處長、唐山建龍實業有限公司鋼管廠廠長、唐山建龍實業有限公司能源中心廠長、寧夏建龍特鋼有限公司總經理助理、副總經理。

2.張伯影，男，漢族，1970年7月生，河北豐潤人，中共黨員，?？茖W歷，工程師。歷任西寧特殊鋼股份有限公司煉鋼分廠一煉作業區作業長、煉鋼分廠廠長、煉軋分廠廠長、轉爐分廠廠長、三煉分廠廠長、鍛鋼分廠廠長、資源事業部部長、青海西鋼新材料有限公司董事長，西寧特殊鋼股份有限公司副總經理、總經理及董事。

3.于斌，男，漢族，1970年1月生，內蒙古寧城人，中共黨員，?？茖W歷，工程師。歷任西寧特殊鋼股份有限公司軋鋼分廠設備科科長；肅北縣博倫礦業開發有限責任公司工程管理部部長、七角井礦山部部長、副總經理、總經理，西寧特殊鋼股份有限公司副總經理、物資經營采購管理中心主任。

4.苗紅生，男，漢族，1972年7月生，甘肅蘭州人，中共黨員，大學學歷，正高級工程師。歷任青海西鋼特殊鋼科技開發有限公司總經理、執行董事，西寧特殊鋼股份有限公司技術中心主任，技術質量中心副主任、主任，工藝部部長，西寧特殊鋼股份有限公司總工程師、副總經理及董事。

5.周泳，男，漢族，1971年7月出生，上海人，中共黨員，本科學歷，會計師。歷任西寧特殊鋼股份有限公司財務部會計室室主任、西寧特殊鋼集團有限責任公司財務處副處長、青海江倉能源發展有限責任公司財務總監，西寧特殊鋼股份有限公司財務總監、董事。

6.張偉，男 ，漢族，1973年10月生，河北獲鹿人，中共黨員，碩士研究生學歷，高級工程師。歷任西寧特殊鋼股份有限公司煉鋼分廠廠長助理、副廠長、鐵鋼軋分廠廠長、總經理助理、營銷部部長、副總經理、總經理、董事,青海西鋼礦冶科技有限公司董事、法定代表人，董事長,西寧特殊鋼集團有限責任公司副總經理、工會主席。

7.吳海峰，男，漢族，青海西寧人，1976年11月出生，中共黨員，大學學歷，工程師。歷任西鋼集團辦公室副主任、人力資源處副處長、運營改善處處長、人力資源處處長、西鋼股份公司總經濟師及辦公室主任、西鋼集團黨委辦公室主任、西鋼集團副總經濟師、董事會秘書、總法律顧問，董秘法務部黨支部書記、主任，審計部主任，青海江倉能源發展有限責任公司黨委書記、董事長。

8.焦付良，男，土族，1985年5月出生，青海門源人，中共黨員，2011年加入西寧特殊鋼股份有限公司，歷任本公司財務部科員、總賬會計、室主任、部長助理、副部長，董秘法務部副主任、董事會秘書。