公告通知

                                      西寧特殊鋼股份有限公司關于調整獨立董事薪酬的的公告

                                      證券代碼:600117     證券簡稱: *ST西鋼     編號:臨2023-134

                                       

                                      西寧特殊鋼股份有限公司

                                      關于調整獨立董事薪酬的公告

                                        

                                      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

                                       

                                      西寧特殊鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年12月26日召開第十屆董事會第一次會議,審議通過了《關于調整獨立董事薪酬的議案》,三名獨立董事回避表決。

                                      為更好地實現公司司法重整后的戰略發展目標,有效調動公司獨立董事的工作積極性,公司綜合考慮獨立董事為公司規范運作、治理體系建設和可持續發展做出的重要貢獻,參考行業薪酬水平、同地區經濟發展狀況,結合公司發展情況及獨立董事專業度和敬業度,董事會提名與薪酬考核委員會提議將獨立董事薪酬(津貼)標準調整為每人每年度稅前8萬元人民幣。

                                      本次獨立董事薪酬調整,旨在公司司法重整后強化獨立董事的勤勉盡責意識,有利于進一步調動公司獨立董事工作積極性,符合公司長遠發展需要,不存在損害公司利益及全體股東特別是中小股東利益的情形。

                                      獨立董事對薪酬(津貼)標準調整表示同意,鑒于該事項與獨立董事存在關聯關系,故獨立董事對此進行了回避表決。并同意將該事項提交公司股東大會審議,審議通過后正式執行。

                                      特此公告。

                                       

                                       

                                       

                                      西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                                                                     2023年12月26日

                                       


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